公告日期:2019-08-07
公告编号:2019-031
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门的批准。(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 22 日下午 14:30。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
公告编号:2019-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
创信公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司高级管理人员范围暨修改公司章程》议案
公司拟变更章程第十条:公司高级管理人员范围。
变更前公司高级管理人员为:
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人(总工程师)。
变更后公司高级管理人员为:
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人(总工程师)、核心技术人员。
(二)审议《关于免去郭厚容董事职务》议案
由于公司人事及管理岗位调整,故免去郭厚容董事职务。
公告编号:2019-031
(三)审议《提名曾波为公司董事》议案
鉴于公司人事及管理岗位调整,故免去郭厚容董事职务,公司董事人数低于本公司章程规定的董事人数,为保证董事会的正常运行,经董事会提名,提议曾波先生为第二届董事会董事,任期自本议案经股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、股东可以信函及上门的方式登记,公司不接收电话方式登记。
(二) 登记时间:2019 年 8 月 22 日下午 14:30
(三) 登记地点:创信公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:朱晓平 电话:028-85451448
(二) 会议费用:费用自理
公告编号:2019-031
(三) 临时提案(如有)
临时议案请于股东大会召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。