公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-028

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四
次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命曾波为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019年第三次临时股东大会决议之日起生效 。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长阳南主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任命董事人员情况

被任命董事曾波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-028

（三） 任命原因

由于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第四次会议，提名曾波先生为公司第二届董事会新任董事。
（四） 新任董事人员履历

曾波，男，汉族，1987 年 11 月出生，硕士学位，中国国籍，
无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2015 年 7 月在新百丽鞋业(深圳)
有限公司任 HRBP；2015 年 7 月至 2019 年 5 月在深圳中力企业管理顾
问有限公司任合伙人及咨询中心总监。

教育经历：2006 年 9 月至 2010 年 7 月四川大学工业工程专业
本科、国际经济与贸易本科毕业；2010 年 9 月至 2013 年 7 月四川大
学管理科学与工程专业研究生毕业。
二、 任命对公司产生的影响
本次任命对公司的经营管理带来积极影响。
三、 备查文件
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 7 日

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