公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-014
证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月28日审议并通过：

任命阳南为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命阳南为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命战宇轩为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命吴敏为公司技术负责人，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命朱晓平为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月

公告编号：2019-014
28日起至2022年3月27日。

任命朱晓平为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由阳南主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长、总经理阳南持有公司股份10,950,000股，占公司股本的73.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理战宇轩持有公司股份450,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术负责人吴敏持有公司股份450,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人、财务负责人朱晓平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月28日审议并通过：

任命陈建蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。


公告编号：2019-014
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈建蓉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（四） 换届后董监高人员情况

监事陈建蓉持有公司股份450,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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