公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-013
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:创信公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月18日以书面方
式发出
5.会议主持人:陈建蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会选举监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举陈建蓉为公司第二屇监事会主席,任职期限三年。监事陈建蓉为连任监事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
监事会
2019年3月29日
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