公告日期:2019-03-29
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:成都市高新区天府二街138号蜀都中心一号楼6楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阳南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协
议》议案
1.议案内容:
鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),经与国联证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协
议》议案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,
公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议,自生效之日起,由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协
议说明》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关规则,就变更持续督导券商的相关事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于2019年3月20日届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名阳南、吴敏、战宇轩、郭厚容、朱晓平为公司第二届董事会董事候选人。自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中,阳南、吴敏、战宇轩、郭厚容、朱晓平均为连任董事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同……
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