公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-004

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联证券

四川创信工程咨询股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：成都市高新区天府二街138号蜀都中心一号楼6楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阳南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-004

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围。



变更前公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务。



变更后公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型技术咨询；工程技术服务、技术咨询。变更后的经营范围以工商最终审核通过的内容为准。

因公司经营范围变更，需对《公司章程》相应内容进行修订。

原《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务。



修改后《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型咨询；工程技术服务、技术咨询。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-004

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）、《四川创信工程咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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