公告日期:2019-01-11
公告编号:2019-001
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:国联证券
四川创信工程咨询股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日以书面方式发出
5.会议主持人:阳南
6.会议列席人员:公司高级管理人员和信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更公司经营范围。
公告编号:2019-001
变更前公司经营范围为:甲级工程造价咨询;工程招标代理;工程管理服务;机构商务代理服务。
变更后公司经营范围为:甲级工程造价咨询;工程招标代理;工程管理服务;机构商务代理服务;建筑信息模型技术咨询;工程技术服务、技术咨询。
变更后的经营范围以工商最终审核通过的内容为准。
因公司经营范围变更,需对《公司章程》相应内容进行修订。原《公司章程》第二章第十二条为:公司的经营范围为:甲级工程造价咨询;工程招标代理(乙级);工程管理服务;机构商务代理服务。修改后《公司章程》第二章第十二条为:公司的经营范围为:甲级工程造价咨询;工程招标代理;工程管理服务;机构商务代理服务;建筑信息模型咨询;工程技术服务、技术咨询。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司拟于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-001
三、备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019年1月11日
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