公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-009

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为创信工程咨询股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于任命姜山为公司董事会秘书》的议案发表以下意见：

我们同意任命姜山为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经认真审阅上述人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的规定。

独立董事：赵洪功、黎章

2023 年 3 月 28 日


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