公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-062
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点:公司大会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长阳南先生
6.会议列席人员:董事会秘书郭林英女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-062
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
2022 年 9 月至 12 月,公司预计发生如下关联交易:公司拟向招
商银行进行借款续贷,借款金额预计 300 万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保;公司拟向交通银行进行借款续贷,借款金额预计 300 万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证
公告编号:2022-062
担保,同时阳南先生个人以 200 万股权向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保质押。另外,拟向银行借入不超过 500 万元的贷款,并由关联方阳南先生及其配偶王怡玲女士提供保证担保(具体授信额度以银行最终审批结果为准)。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-063)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事阳南先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会》的议
案
1.议案内容:
公司董事会拟提请召开 2022 年第六次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-062
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
创信工程咨询股份有限公司
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