公告日期：2023-11-01

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证
券

北京盛和信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长河清云先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数37,731,470 股，占公司有表决权股份总数的 75.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,003,324 股，占公司有表决权股份总数的 7.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2020
年度董事会的运转情况拟订了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,731,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2020 年
度监事会的运转情况拟定了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,731,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度财务收支情况，公司拟定
了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,731,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度的财务收支计划等，公司
拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,731,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
发布的《北京盛和信科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021- 002）及《北京盛和信科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,731,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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