公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-007



证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券



成都中讯创新科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月25日10点00分



结束时间： 2018年1月25日12点00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日。股权登记日下



公告编号：2018-007



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13



层1306号。



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



（二）审议《关于预计2018年公司向成都银行股份有限公司借



款的议案》



（三）审议《关于预计2018年公司向交通银行股份有限公司借



款的议案》



（四）审议《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》



（五）审议《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 公告编号：2018-007



身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。



（二）登记时间: 2018年1月25日上午9:00至上午10:00



（三）登记地点



成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13层1306号。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄力



地址：成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13层1306



号



电话：028-85218941



邮箱：huangli@zonsure.com



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次



会议决议》



成都中讯创新科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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