公告日期：2021-05-21

证券代码：838533 证券简称：国域无疆 主办券商：光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数30,838,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事马明因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 http://www.neep.com.cn 上发布的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司2020 年年度报告摘要》及《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
公司根据 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2021 年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2020 年度不进行利润分配的预案 》
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 30,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不……
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