公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：838533 证券简称：国域无疆 主办券商：光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王国军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,694.4
万股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无


公告编号：2021-004

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因前任会计师事务所业务量较大，工作进展不符合预期等原因解聘前任会计师事务所。公司拟变更聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果

同意股数 2,694.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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