公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-006

证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陆伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易。具体详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：



同意股数22,059,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东量子高科（中国）生物股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行江门分行申请借款暨公司关联方提供

连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币1,500万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。并授权公司股东及董事王志鹏代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数10,663,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任

保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。并授权公司股东及董事王志鹏代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、



公告编号：2019-006

股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数10,663,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向中国银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任

保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。并授权……
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