公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-005
证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第二次会议审核通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月13日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月13日14时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-005
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东生和堂健康食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于公司拟向上海浦东发展银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》
议案内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方担保的公告》（公告编号：2019-003）。（三）审议《关于公司拟向招商银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》
议案内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方担保的公告》（公告编号：2019-003）。

公告编号：2019-005
（四）审议《关于公司拟向中国银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》
议案内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方担保的公告》（公告编号：2019-003）。（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权
委托书（见附件）、营业执照复印件和出席人身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年3月13日13时-13时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会务联系人：唐毅敏
联系地址：广东省江门市江海区胜利南路166号
邮政编码：529000
联系电话：0750-3096401
传真：0750-3065032
（二）会议费用：与会股东住宿与交通费自理。


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