公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-040

证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陆伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年第四次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向建设银行江门市分行申请2000万贷款及进行专利质押

暨关联交易的议案》议案





公告编号：2018-040

议案内容详见2018年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请银行贷款暨专利质押、关联担保的公告》（公告编号为2018-038）。

2.议案表决结果：



同意股数10,663,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向南粤银行江门分行申请1200万贷款暨关联交易的议案》

议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请银行贷款暨专利质押、关联担保的公告》（公告编号为2018-038）。

2.议案表决结果：



同意股数10,663,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。》





公告编号：2018-040

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会


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