公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-021



证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



关于追认2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”“公司”）2017年追认偶发性关联交易概况如下：



公司向王志鹏先生租赁住房作为员工宿舍，产生租赁费用



36,000.00元。



（二）关联关系概述



王志鹏先生为公司实际控制人之一及董事，持有公司股份比例为19.09%。



（三）表决和审议情况



2018年4月20日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了



《关于追认公司与关联方王志鹏交易与往来的议案》，会议表决情况：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避2票。回避表决情况：王志鹏、陆伟。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



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公告编号：2018-021



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江门市蓬江区杜阮镇



王志鹏 金朗社区居委会山湖 - -



雅苑雅湾三街*号



(二)关联关系



王志鹏先生为公司实际控制人之一及董事，持有公司股份比例未19.09%。



三、交易协议的主要内容



公司向王志鹏先生租赁住房作为员工宿舍，产生租赁费用



36,000.00元。



以上关联交易，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易为偶发性关联交易，本次关联交易是合理、必要、真实的。



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(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司经营，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



六、备查文件目录



广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第二十三次会议决议》



广东生和堂健康食品股份有限公司



董 事 会



2018年4月20日



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