公告日期：2018-03-29

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)日常性关联交易表决和审议情况



广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”“公司”）于2018年3月28日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事王志鹏、曾宪经、曾宪维回避表决。会议表决情况：审议本议案的非关联董事不足三人，该议案提交2018年4月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生



（元） 金额（元）



1 量子高科(中国)生物股份 租赁厂房 4，000，000.00 2,971,428.57



有限公司



2 王志鹏 租赁住房 40,000.00 36,000.00



3 量子高科(中国)生物股份 采购原料 200,000.00 43,333.33



有限公司



4 量子高科(中国)生物股份 销售产品 200,000.00 27,250.09



有限公司



5 量子高科(中国)生物股份 提供加工、试 50,000.00 -



有限公司 验等劳务服务



合计 4,490,000.00 3,078,011.99



（三）关联关系概述



量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”）系公司股东，持股32.59%。



王志鹏持有公司19.09%的股份，为公司实际控制人之一、董事、



财务负责人，常务副总经理。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



量子高科(中国)生 江门市高新区高新西 股份有限公司 曾宪经



物股份有限公司 路133号



江门市蓬江区杜阮镇



王志鹏 金朗社区居委会山湖 - -



雅苑雅湾三街*号



(二)关联关系



量子高科(中国)生物股份有限公司为公司股东，持有公司



5,331,928股的股份（持股比例为32.59%），且公司董事曾宪经先生



担任量子高科董事长，公司董事曾宪维先生担任量子高科董事兼总经理。



王志鹏持有公司19.09%的股份，为公司实际控制人之一、董事、



财务负责人，常务副总经理。



三、交易协议的主要内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联



交易情况如下：



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）



1 量子高科(中国)生物股份有 租赁厂房 4,000,000.00



限公司



3 王志鹏 租赁住房 40,000.00



3 量子高科(中国)……
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