公告日期：2018-02-28

证券代码：838530 证券简称：生和堂主 办券商：东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2018年



第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年3月15日召开公司



2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关



法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月15日14时00分



结束时间：2018年3月15日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：江门市江海区胜利南路166号2层



二、会议审议事项



1、《关于公司拟向上海浦东发展银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》；



2、《关于公司拟向招商银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》；



3、《关于公司拟向中国银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》；



4、《关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。







三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席人身份2











证办理登记。



2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。



3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。



4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年3月15日13时00分-13时30分



(三)登记地点:



广东省江门市江海区胜利南路166号2层



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：广东省江门市江海区胜利南路166号



邮政编码：529000



会务联系人：唐毅敏



联系电话：0750-3096401



传真：0750-3065032



(二)会议费用：与会股东住宿与交通费自理。



五、备查文件目录



广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第二十次会议决议》



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广东生和堂健康食品股份有限公司



董 事 会



2018年2月28日



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