公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-046

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证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一

届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 16 日下午 2：00 在公司会议

室召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面送达的方式发出。公

司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议由监事

会主席谢理玄先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公

司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一） 会议以现场投票表决方式审议通过了《公司 2017 年半

年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等

有关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发

表审核意见如下：

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2017 年

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半年度报告》（公告编号：2017-044）。

2、2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地

反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前， 未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备案文件

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第五次

会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

监 事 会

2017 年 08 月 16 日


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