公告日期:2017-07-17
公告编号:2017-032
证券代码: 838530 证券简称: 生和堂 主办券商: 东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月17日
2.会议召开地点:广东省江门市江海区胜利南路166号2层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会已于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统
公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2017年第
二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份16,361,436股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度银行理财额度增加的议案》
1.议案内容
因公司运营良好,自有闲置资金增多,在不影响公司日常运营的情况下,为了提高资金的使用率,公司在2017年度购买银行理财最高额由不超过人民币2,000万元(含2,000万元)增加至不超过人民币5,000万元(含5,000万元)(滚动购买和赎回)。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度,由财务部具体操作。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
1、广东生和堂健康食品股份有限公司《2017年第二次临时股东大会
会议决议》。
广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会
2017年7月17日
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