公告日期:2017-05-16
证券代码: 838530 证券简称: 生和堂 主办券商: 东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月15日
2.会议召开地点:广东省江门市江海区胜利南路166号2层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统
公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2016年年
度股东大会通知公告》。
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份16,361,436股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2016年年度报告》(公告编号:2017-018)及摘要(公告编号:2017-019)。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016年度财务决算
情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司2016年年度利润分配的议案》
1.议案内容
2016年度公司根据发展战略,决定不进行分配股利并且不进行资
本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数16,361,436股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017年度财务预算
情况予以汇报。
2.议案表决结果:
……
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