公告日期：2017-04-24

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券



广东生和堂健康食品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月24日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度董事



会工作报告的议案》



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无



4、该议案尚需提交股东大会审议。



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（二）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度总



经理工作报告的议案》



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案无需提交股东大会审议。



（三）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度报



告及摘要的议案》



1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2016年度报告》（公告编号：2017-018）及摘要（公告编号：2017-019）。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（四）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度财



务决算报告的议案》



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



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（五）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司2016年年



度利润分配的议案》



1、议案主要内容：2016 年度公司根据发展战略，决定不进行



分配股利并且不进行资本公积转增股本。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（六）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2017年年度财



务预算报告的议案》



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（七） 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于追认公司与关



联方江门市茂雄商务信息有限公司交易往来的议案》



1、议案主要内容：经自查发现，追认与关联方江门市茂雄商务信息有限公司交易往来的议案。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（八） 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司拟向关联



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方江门市茂雄商务信息有限公司销售产品的议案》



1、议案主要内容：公司2017 年拟……
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