公告日期:2017-03-23
公告编号:2017-014
证券代码: 838530 证券简称: 生和堂 主办券商: 东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年3月23日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持,公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
(一) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于副总经理免职
的议案》
1、议案主要内容:经公司决定,王明刚免去副总经理职务,王明刚将继续在公司担任董事和销售总监,负责销售管理的工作。
2、表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:董事王明刚回避。
根据公司章程及相关规定该议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2017-014
三、备案文件
《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
广东生和堂健康食品股份有限公司
董 事 会
2017年03月23日
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