公告日期:2017-03-03
证券代码: 838530 证券简称: 生和堂 主办券商: 东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”“公司”)于2017年3月3日召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定,关联董事曾宪经、曾宪维回避表决。会议表决情况:赞成票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。该议案提交2017年3月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生
(元) 金额(元)
1 量子高科(中国)生物股份 租赁厂房 3,200,000.00 3,020,952.40
有限公司
2 量子高科(中国)生物股份 采购原料 850,000.00 35,423.07
有限公司
3 量子高科(中国)生物股份 销售产品 100,000.00 26,436.84
有限公司
1
4 量子高科(中国)生物股份 提供加工、试 50,000.00 0.00
有限公司 验等劳务服务
(三)关联关系概述
量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“量子高科”)系公司股东,持股37.59%。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
量子高科(中国)生 江门市高新区高新西 股份有限公司 曾宪经
物股份有限公司 路133号
(二)关联关系
量子高科(中国)生物股份有限公司为公司股东,持有公司
6,150,000股的股份(持股比例为37.59%),且公司董事曾宪经先生
担任量子高科董事长,公司董事曾宪维先生担任量子高科董事兼总经理。
三、交易协议的主要内容
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2017 年度日常性关联
交易情况如下:
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(元)
1 量子高科(中国)生物股份有 租赁厂房 3,200,000.00
限公司
2
2 量子高科(中国)生物股份有 采购原料 850,000.00
限公司
3 量子高科(中国)生物股份有 销售产品 100,000.00
限公司
4 量子高科(中国)生物股份有 提供加工、试验等劳 50,000.00
限公司 ……
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