公告日期:2016-08-26
公告编号:2016-001
证券代码:838530 证券简称:生和堂 主办券商:东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年8月25日9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持,公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
(一)会议以现场投票表决方式审议通过了《公司2016年半年度报告》
1、议案主要内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-003)。
公告编号:2016-001
2、表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:无。
三、备案文件
(一)《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
(二)《广东生和堂健康食品股份有限公司2016年半年度报告》广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会
2016年08月26日
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