公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券
江西网优科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838529 网优科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西网优科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。


公告编号：2023-009

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务
决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，制定 2023 年度财务预算。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营发展需要，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任江西网优科技股份有限公司 2022 年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。