公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-008
证券代码:838529 证券简称:网优科技 主办券商:民生证券
江西网优科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 17 日以邮件并电话通知
方式发出
5.会议主持人:易妮
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已表决产生第三届董事会全体成员,
公告编号:2022-008
现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经各董事推选,董事会选举易妮女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
易妮女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期已届满,为保证公司的正常运营,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经董事长提名,董事会聘任姚崎峰先生为公司总经理,并担任公司法定代表人,主持公司日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
姚崎峰先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事会秘书任期已届满,为保证公司董事会日常工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经董事长提
公告编号:2022-008
名,董事会聘任李晓丽女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
李晓丽女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满,为保证公司的正常运营,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会拟聘任占才希先生、余海涛女士、黄冬梅女士为公司副总经理,拟聘任熊美萍女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
占才希先生、余海涛女士、黄冬梅女士、熊美萍女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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