公告日期:2018-03-29
公告编号:2018-015
证券代码:838527 证券简称:恒略智汇 主办券商:光大证券
宁波恒略智汇营销策划股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2018年3月24日,书面通知
2.会议召开时间:2018年3月29日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:胡立勇
6.会议主持人:胡立勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:宁波恒略智汇营销策划股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年3月 29 日在公司会议室召开,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-015
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》1.议案内容
鉴于公司原董事会成员邹鸿瑢因个人原因于2018年3月24日向
公司董事会提交书面辞职申请,辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及股东提名,同意补充王宇锋作为公司第一届董事会董事候选人,任期至第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容
公司拟定于2018年4月13日召开宁波恒略智汇营销策划股份有
公告编号:2018-015
限公司2018年第三次临时股东大会,审议如下议案:
(1)《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》。
2.议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告
宁波恒略智汇营销策划股份有限公司
董事会
2018年3月29日
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