公告日期：2018-01-08

证券代码：838527 证券简称：恒略智汇 主办券商：光大证券



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



关于完成公司董监高变动工商备案及工商变更登记的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



公司于2017年7月13日召开的第一届董事会第九次会议、2017年



7月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年第一



次股票发行方案》，于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《收购报告书》（更正后）。收购人王赟先生以现金认购公司定向发行的股份3,000,000股。公司于2017年10月30日取得全国股份转让系统公司出具的《关于宁波恒略智汇营销策划股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6282号），本次发行的股份于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司根据本次股本变化及其相关事项，对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的相应条款进行了修订。



公司于2017年12月17日召开的第一届董事会第十四次会议、2018



年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选



公司第一届董事会董事候选人的议案》；于2017年12月17日召开的第



一届监事会第六次会议、2018年1月2日召开的2018年第一次临时股



东大会审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》；于2018年1月2日召开的2018年第一次职工（代表）大会审议通过了《关于选举朱广帅为公司职工代表监事的议案》；于2018年1月2日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举胡立勇先生为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》、《关于聘任王赟先生为公司总经理的议案》、《关于聘任邹鸿瑢女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任毛晓辉先生为公司财务总监的议案》。



1、根据以上事项及相关议案内容，公司已于近期完成董监高变动工商备案。



本次董监高变动情况如下：



（1）备案前董事信息为：



薛鹏程（董事长）、李丹磊（董事）、洪蕾（董事）、唐震宇（董事）、徐碧霞（董事）



备案后董事信息为：



胡立勇（董事长）、王赟（董事）、孙莎（董事）、毛晓辉（董事）、邹鸿瑢（董事）



（2）备案前监事信息为：



徐星东（监事会主席）、徐国富（监事）、徐飞娜（职工代表监事）



备案后监事信息为：



朱广帅（监事会主席、职工代表监事）、先秀秀、高桑桑（3）备案前高级管理人员信息为：



总经理：薛鹏程



财务总监：林静



董事会秘书：李丹磊



备案后高级管理人员信息为：



总经理：王赟



财务总监：毛晓辉



董事会秘书：邹鸿瑢



2、根据以上事项及相关议案内容，公司已经办理完毕工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司法人变更为胡立勇，注册资本增至人民币800万元。



二、备查文件目录



完成工商变更登记后的《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司营业执照》



特此公告。



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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