公告日期：2018-01-02

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董事、监事、高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会于2018年1月2日审议并通过：



（1）任命胡立勇、王赟、孙莎、毛晓辉、邹鸿瑢为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



（2）任命先秀秀、高桑桑为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



本次股东大会召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到



会股东11人，持有公司股份8,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由薛鹏程主持。



以上决议表决情况均为：同意股数8,000,000股，占本次股东



大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年1月2日审议并通过：



任命朱广帅为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次职工代表大会召开5日前以书面方式通知全体职工，实际到



会职工9人，持有公司股份6,083,000股，占股份总数的76.0876%，



会议由徐飞娜主持。



以上决议表决情况为：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数



0票。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月2日审议并通过：



（1）任命胡立勇为公司董事长并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



（2）任命王赟为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



（3）任命邹鸿瑢为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



（4）任命毛晓辉为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次董事会召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份4,024,000股，占股份总数的50.30%，会议由胡



立勇主持。



以上决议表决情况均为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票



数0票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年1月2日审议并通过：



任命朱广帅为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



本次监事会召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事



3人，持有公司股份0股，占股份总数的0%，会议由朱广帅主持。



以上决议表决情况为：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数



0票。



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事长、法定代表人胡立勇持有公司股份0股，占公



司股本的0.00%。



2、该任命董事、总经理王赟持有公司股份4,024,000股，占公



司股本的50.30%。



3、该任命董事孙莎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



4、该任命董事、董事会秘书邹鸿瑢持有公司股份0股，占公司



股本的0.00%。



5、该任命董事、财务总监毛晓辉持有公司股份0股，占公司股



本的0.00%。



6、该任命监事会主席、职工代表监事朱广帅持有公司股份0股，



占公司股本的0.00%。



7、该任命监事先秀秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



8、该任命监事高桑桑持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



胡立勇、王赟、孙莎、邹鸿瑢、毛晓辉、朱广帅、先秀秀、高桑桑具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事、监事、高级管理人员的任职资格，不存在被中国……
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