公告日期:2018-01-02
公告编号:2018-004
证券代码:838527 证券简称:恒略智汇 主办券商:光大证券
宁波恒略智汇营销策划股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年12月27日,书面通知
2.会议召开时间:2018年1月2日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:朱广帅
6.会议主持人:朱广帅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:宁波恒略智汇营销策划股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年1月2日在公司会议室召开,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号:2018-004
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事共3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱广帅先生为公司监事会主席的议案》1.议案内容
原监事会成员徐星东先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务,拟任命朱广帅先生为公司监事会主席,任期至第一届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-004
三、备查文件目录
《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告
宁波恒略智汇营销策划股份有限公司
监事会
2018年1月2日
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