公告日期：2017-12-14

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宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



董事、监事、高级管理人员辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



1、本公司董事会于2017年12月12日收到董事长兼总经理薛鹏



程递交的辞职报告。该辞职董事长兼总经理持有公司股份2,063,000



股，占公司股本的25.79%。薛鹏程辞职后不再担任公司其它职务。



2、本公司董事会于2017年12月12日收到董事兼副总经理洪蕾



递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份0股，占公司



股本的0%。洪蕾辞职后不再担任公司其它职务。



3、本公司董事会于2017年12月12日收到董事兼董事会秘书李



丹磊递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份0股，



占公司股本的0%。李丹磊辞职后不再担任公司其它职务。



4、本公司董事会于2017年12月12日收到董事唐震宇递交的辞



职报告。该辞职董事持有公司股份750,000股，占公司股本的9.38%。



唐震宇辞职后不再担任公司其它职务。



5、本公司董事会于2017年12月12日收到董事徐碧霞递交的辞



职报告。该辞职董事持有公司股份 0股，占公司股本的0%。徐碧霞



辞职后不再担任公司其它职务。



6、本公司监事会于2017年12月12日收到监事会主席徐星东递



交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的



0%。徐星东辞职后不再担任公司其它职务。



7、本公司监事会于2017年12月12日收到监事（职工代表监事）



徐飞娜递交的辞职报告。该辞职监事（职工代表监事）持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐飞娜辞职后不再担任公司其它职务。 8、本公司监事会于2017年12月12日收到监事徐国富递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0股，占公司股本的0%。徐国富辞职后不再担任公司其它职务。



9、本公司董事会于2017年12月12日收到财务总监林静递交的



辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0股，占公司股本的0%。



林静辞职后不再担任公司其它职务。



(二)辞职原因



因公司股权发生重大变更且实际控制人发生变更，上述人员均因个人原因辞职。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



薛鹏程、唐震宇、徐碧霞、洪蕾和李丹磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；徐星东、徐飞娜和徐国富的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举新董事和监事之前,原董事会和监事会成员仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。在公司董事会聘任新的高级管理人员之前，原高级管理人员薛鹏程、李丹磊、林静、洪蕾仍将继续履行相应的职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司董事会、监事会将按照规定尽快提名董事、监事候选人，并提交股东大会审议，上述人员的辞职对公司的日常生产经营活动无不利影响。但因公司的股权结构发生重大变更且实际控制人变更为王赟，不排除公司生产、经营上发生调整的可能性。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！



三、备查文件



1、董事长兼总经理薛鹏程的辞职报告；



2、董事兼副总经理洪蕾的辞职报告；



3、董事兼董事会秘书李丹磊的辞职报告；



4、董事唐震宇的辞职报告；



5、董事徐碧霞的辞职报告；



6、监事会主席徐星东的辞职报告；



7、监事（职工代表监事）徐飞娜的辞职报告；



8、监事徐国富的辞职报告；



9、财务总监林静的辞职报告。



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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