公告日期：2017-11-28

证券代码：838527 证券简称：恒略智汇 主办券商：光大证券



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司上海佑天物联网有限公司，注册地为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



根据《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，对于交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且不超过 50%，或交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上且不超过50%的，由公司董事会负责审批。截至2016年12月31日，公司经审计的总资产为 7,013,532.43元，净资产为5,369,126.76元，公司拟设立的全资子公司注册资本为1,000,000.00 元人民币。故议案需董事会审议无需经股东大会审议。公司于 2017年11月28日召开第一届董事会第十三次会议审议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全



资子公司上海佑天物联网有限公司的议案》。



本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



经董事会批准后，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及进入新的领域，主要是物联网、计算机、网络科技、系统集成、电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告；销售计算机软硬件，电子产品，床上用品，工艺礼品，酒店用品，机械设备，机电设备，音响设备，棉纺织品，皮革制品，玩具，服装鞋帽，办公用品及设备，摄影器材，体育用品，五金交电，家用电器，金属材料（除贵金属），塑料制品，汽摩配件，电子数码产品，电子系统设备，通讯设备及相关产品，木材，钢材，建筑材料，照明设备，木制品，不锈钢制品，仪器仪表，电线电缆，健身器材，轴承及配件，医疗器械（许可证项目除外），家具护理产品，劳防用品；从事货物及技术的进出口业务。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次投资资金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：上海佑天物联网有限公司



注册地：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼



经营范围：物联网、计算机、网络科技、系统集成、电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告；销售计算机软硬件，电子产品，床上用品，工艺礼品，酒店用品，机械设备，机电设备，音响设备，棉纺织品，皮革制品，玩具，服装鞋帽，办公用品及设备，摄影器材，体育用品，五金交电，家用电器，金属材料（除贵金属），塑料制品，汽摩配件，电子数码产品，电子系统设备，通讯设备及相关产品，木材，钢材，建筑材料，照明设备，木制品，不锈钢制品，仪器仪表，电线电缆，健身器材，轴承及配件，医疗器械（许可证项目除外），家具护理产品，劳防用品；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



宁波恒略智汇营销策划股



货币 1,000,000.00 100.00%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



根据公司发展规划，此次设立全资子公司的目的为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次设立全资子公司系公司从长期战略布局出发而做出的决定，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。