公告日期：2017-11-15

目录



目录......1



释义......2



第一节本次发行的基本情况......3



第二节发行前后相关情况对比......8



第三节新增股份限售安排......12



第四节募集资金专户存放与管理......13



第五节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14



第六节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19



第七节公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......21



第八节备查文件目录......22







释义



在本说明书中，除非特别提示，下列词语含义如下：



名词 释义



本次发行 指 本次宁波恒略智汇营销策划股份有限公司申请在



全国中小企业股份转让系统定向发行股票



恒略智汇、公司、本公司、发行人 指 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



董事会 指 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司董事会



股东大会 指 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



公司于2017年7月13日在全国中小企业股份转让



《股票发行方案》 指 系统制定信息披露平台披露的《2017年第一次股票



发行方案》



公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让



《股票发行方案》（修订） 指 系统制定信息披露平台披露的《2017年第一次股票



发行方案》（修订）



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



红林资本 指 红林资本控股有限责任公司



光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司



律师事务所 指 北京安杰律师事务所



会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



万元 指 人民币万元







第一节 本次发行的基本情况



（一）本次发行的股票数量



根据《股票发行方案》（修订），本次股票发行数量不超过300万股（含300



万股），根据本次股票发行实际结果，本次发行的股票数量为300万股，共募集资



金330万元。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币1.10元。



本次发行价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、融资规模及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者进行了充分的沟通后协商确定。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。