公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-040



证券代码：838527 证券简称：恒略智汇 主办券商：光大证券



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称： 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



股票简称： 恒略智汇



股票代码： 838527



收购方： 王赟



住所： 上海市



二○一七年十月



目录



收购人声明......4



第一节释义......5



第二节收购人介绍......6



一、收购人情况......6



二、收购人最近2年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大



民事诉讼和仲裁情况 ...... 6



三、收购人所控制的核心企业、关联企业及主要业务情况......6



四、收购人主体资格情况 ...... 8



五、收购人与恒略智汇关联关系......8



第三节本次收购决定及目的......9



一、本次收购的目的 ...... 9



二、本次收购的授权和批准情况......9



第四节收购方式......11



一、本次收购的收购方式 ......11



二、本次收购前后公众公司股份的情况......11



三、本次收购相关股份的权利限制......11



四、本次收购相关协议主要内容......11



五、收购人新增股份的限售安排......12



第五节资金来源......13



一、资金总额及资金来源 ...... 13



二、资金来源声明......13



三、资金支付方式......13



第六节后续计划......14



第七节对公众公司的影响分析......16



一、对公众公司的影响和风险......16



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......16



三、关联交易情况及规范关联交易的措施......16



第八节前6个月买卖公众公司股份的情况......18



一、在本次交易事实发生日前6个月内收购人买卖公众公司股票的情况......18



二、在本次交易事实发生日前6个月内收购人关联方及关联企业的董事、监事、



高级管理人员（或者主要负责人）买卖公众公司股票的情况......18



第九节前24个月与公众公司发生交易的情况......19



一、在报告日前24个月内收购人与公众公司发生交易的情况......19



二、收购人关联方及关联企业董事、监事、高级管理人员（或 者主要负责人）与



公众公司发生交易的情况 ...... 19



三、对被收购人董事、监事、高级管理人员的补偿安排......19



第十节收购人做出的公开承诺以及约束措施......20



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......20



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......22



第十一节 其他重要事项......23



第十二节 相关中介机构......24



一、相关中介机构基本情况 ...... 24



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......25



收购人声明......26



法律顾问声明......27



第十三节 备查文件......28



一、备查文件目录......28



二、查阅地点......29



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。