公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-035



证券代码：838527 证券简称：恒略智汇 主办券商：光大证券



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年9月26日，书面通知



2.会议召开时间：2017年10月10日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：薛鹏程



6.会议主持人：薛鹏程



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月10日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。



公告编号：2017-035



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认委托贷款申请展期的议案》



1、议案内容



议案内容：请详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《补充确认委托贷款展期公告》，公告编号：2017-036。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况



本议案仍需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟定于2017年10月25日召开宁波恒略智汇营销策划股份



有限公司2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：



公告编号：2017-035



（1）《关于补充确认委托贷款申请展期的议案》。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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