鑫英泰:第三届监事会第四次会议决议公告(更正后)
鑫英泰资讯
2023-08-29 15:32:21
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公告日期:2023-08-29



公告编号:2023-002



证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安



湖北鑫英泰系统技术股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告(更正后)



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人:监事会主席夏历先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定,董事会编制了公司《2022 年年度报告》及其摘要,



公告编号:2023-002



本年度报告所附财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出

具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,汇报 2022 年监事会工作情况。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定,根据公司经审计的 2022 年度财务数据对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》





公告编号:2023-002



1.议案内容:



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定,根据 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划编制了《2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定,现制定 2022 年度利润分配预案:由于 2022 年度公司发生较大幅度亏损,为保障未来几年发展,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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