公告日期：2022-05-20

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 3 栋 9 楼公司

会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长易国华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,327,866 股，占公司有表决权股份总数的 57.3292%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事艾华因工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏历因工作原因缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，董事会编制了公司《2021 年年度报告》及其摘要，本年度报告所附财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-072）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：



同意股数 34,327,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 34,327,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，汇报 2021 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 34,327,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，根据公司经审计的 2021 年度财务数据对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 34,327,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财……
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