公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-121
证券代码：838525 证券简称：ST恒忆 主办券商：恒泰证券

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年10月30日审议并通过：《关于变更公司董事的议案》,议案内容：根据公司发展战略规划，拟更换董事朱彦煜为郑文贵,即拟免去朱彦煜董事职务，选举郑文贵为第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命郑文贵为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日生效。

本次会议召开15日前以全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告方式通知全体股东、董事、监事，实际到会股东（含委托代表）6人。

会议由监事林联埕主持。

本次任免已通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事郑文贵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

根据公司发展战略规划。
（四）新任董监高人员履历

郑文贵，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，本科学历。2007年5

公告编号：2018-121
月至2011年9月，就职于厦门日辰科技有限公司，任研发部经理；2011年10月至2012年2月，就职于厦门三五互联科技股份有限公司，任IT项目经理；2012年3月到2013年11月就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任副总经理；2013年12月至2018年6月11日，就职于德化恒忆，任副总经理兼董事会秘书。2018年6月12日至今，就职于德化恒忆,任总经理兼董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

郑文贵担任公司董事后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
特此公告。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司
董事会

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