公告日期:2018-12-20
公告编号:2018-032
证券代码:838524 证券简称:泰泓珠宝 主办券商:西南证券
上海泰泓珠宝股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨利梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公告编号:2018-032
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,989,000股,占公司有表决权股份总数的97.62%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
提名杨利梅、尹文越、杨薇、金仲波、蔡跃锐为公司董事,上述五位候选人均为连选连任,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数20,989,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(二) 审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案1.议案内容:
提名季谦(连选连任)、杨荣丽(连选连任)为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数20,989,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-032
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
三、 备查文件目录
《上海泰泓珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
上海泰泓珠宝股份有限公司
董事会
2018年12月20日
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