公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-030



证券代码：838524 证券简称：泰泓珠宝 主办券商：西南证券



上海泰泓珠宝股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月06日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：杨利梅



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-030



（一）审议通过《关于补充确认公司向北京银行上海分行贷款暨关



联交易的议案》



1、议案内容



为满足公司资金周转需要，近日公司与北京银行上海分行签订授信合同，授信期限2017年10月19日至2019年10月18日，授信额度2000万元人民币（包含2017年6月19日已申请的900万元人民币授信金额）。该授信由董事兼董事会秘书尹文越用其拥有的房产（房地产权证书编号：沪房地静字（2009）第004595号）抵押担保，由尹文越母亲安梅宝用其拥有的房产（房地产权证书编号：沪房地静字（2013）第003026号）抵押担保，并由董事长杨利梅为该笔授信提供连带责任保证。公司拟在上述授信额度内向北京银行上海分行申请贷款1000万元人民币。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事杨利梅、尹文越回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提议于2017年11月24日召开2017年第三次临时股东大会，审



议相关议案。



2、议案表决结果：




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