公告日期:2023-04-26
证券代码:838523 证券简称:ST 派华 主办券商:国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 20 日下午 15:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838523 ST 派华 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2022 年度董事会工作情况进行了回顾,并提出了 2023
年公司目标。
(二)审议《《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会汇报 2022 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况等。
(三)审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2022-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
综合公司实际情况,审议 2022 年年度财务决算报告的议案。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
公司执行《企业会计准则》的有关规定,综合公司实际情况,编制了 2023年度财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营状况及发展需要,公司 2022 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
(七)审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年年度审计报告。(八)审议《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段保留意见审计报告专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《北京派华文化传媒股份有限公司董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有强调事项段保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-020)。
(九)审议《监事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段保留意见审计报告专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《北京派华文化传媒股份有限公司监事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有强调事项段保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-021)。
(十)审议《关于修订<公司章程>的议案》
详细情况请见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的 《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-023)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东……
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