公告日期：2022-05-23

证券代码：838523 证券简称：ST 派华 主办券商：国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石小羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度公司经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度的工作思路及重点工作。
2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况等进行了回顾，审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定对公司 2021年度财务数据进行了年度审计，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2022）第 012191 号，根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，审议并通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2021 年度的财务决算报告，财务报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审议程序已经完成。2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 21,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。