公告日期:2022-04-25
证券代码:838523 证券简称:ST 派华 主办券商:国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 21 日以邮寄方式发出
5.会议主持人:董事长石小羽女士
6.会议列席人员:职工监事史磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2021 年度公司经营情况进行了回顾, 提出了 2022 年度
的工作思路及重点工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,提出了 2022 年度的工作思路及重点工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于2022年4月25日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn)披露的《北京派华文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-001)及《北京派华文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022- 002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
审议 2021 年度财务决算报告的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年财务预算的决议》
1.议案内容:
综合公司实际情况,编制了 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2021 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议 2021 年度审计报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告专项说明》
1.议案内容:
审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2022)第012191 号带有强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情……
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