公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-037
证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 2 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长王晓先生
6.会议列席人员:全体监事列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2023-037
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资(向全资子公司增资)的公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-037
本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司主营业务变更的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司拟定于 2023 年 11 月 30 日
召开 2023 年第三次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。