公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-003
证券代码:838519 证券简称:同力达 主办券商:长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 2 日 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838519 同力达 2021 年 1 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称的议案》
为了公司业务的发展,拟将公司名称“秦皇岛同力达环保能源股份有限公司”变更为“同力达环保能源股份有限公司”,去掉地域名,待股东大会审议通过后提交申请书至秦皇岛市行政审批管理局。
(二)审议《关于拟修订公司章程的议案》
公司将根据公司名称变更的实际情况修改《公司章程》,并在市场监督管理局备案。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法人股东应由法定代表人出席,并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记;4、法人股东委托非法人代表人出席的,该代理人应持本人身份证(原件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署
公告编号:2021-003
的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 2 月 2 日上午 8 时 0 分至 2021 年 2 月 2 日上午 9 时 0
分。
(三)登记地点:河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路 8 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨素芬 公司地址:秦皇岛经济技术开发区金
山北路 8 号 联系电话:0335-8500335 8500683 传真:0335-8500682
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
(二)与会监事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
秦皇岛同力达环保能源股份……
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