公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-004
证券代码:838519 证券简称:同力达 主办券商:长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗军杰
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数55,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司 2022 年审计机构的议案》
1、议案内容:公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协调,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构。
2、议案表决结果:出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决,
55,600,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%,一致通过该项议案。
3、回避表决情况:本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
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