公告日期：2023-03-21

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仁通档案管理咨询服务股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：
一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 8 月 18 日，属性为民营企业。

公司不存在实际控制人。

公司不存在控股股东。

公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是
务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是


建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 否

建立印鉴管理制度 否

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司尚未建立单独的资金管理制度及印鉴管理制度，但公司制定的《财务管理制 度》包含相关内容。

公司尚未建立内幕知情人登记管理制度，未出现因内幕信息泄露对公司产生不利 影响的情况，公司制定的《信息披露管理制度》第五章保密措施中已对公司董事、监 事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员等内幕知情人，在 信息未正式公开披露前负有保密义务做出相关要求。
三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共
3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 3 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 是

人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 是

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否


2022 年 3 月 24 日，公司进行了董事会、监事会换届选举，换届议案提交公司
2021 年年度股东大会审议并通过。

公司董事会成员共 5 人，公司原董事朱胜良兼任公司总经理于 2022 年 12 月 29
日逝世，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司第二届董事会第三次会
议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过选举邓明先生为公司董事长，任职期限至第二届
董事会届满之时；提名韦虹女士为公司董事，该项提名提交 2023 年 2 月 1 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议并通过；聘任韦虹女士为公司总经理，任职期限至 第二届董事会……
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