公告日期：2020-06-24

河南大森机电股份有限公司

章 程


目 录

第一章：总则
第二章：经营范围
第三章：股份
第一节：股份发行
第二节：股份增减和回购
第三节：股份转让
第四章：股东和股东大会
第一节：股东
第二节：股东大会的一般规定
第三节：股东大会的召集
第四节：股东大会的提案与通知
第五节：股东大会的召开
第六节：股东大会的表决和决议
第五章：董事会
第一节：董事
第二节：董事会
第六章：经理及其他高级管理人员
第七章：监事会
第一节：监事
第二节：监事会
第八章：财务会计制度、利润分配和审计
第一节：财务会计制度
第二节：会计师事务所的聘任
第九章：通知
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节：合并、分立、增资和减资
第二节：解散和清算
第十一章：投资者关系管理
第十二章：修改章程
第十三章：附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南大森机电股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由许昌大森电气机电成套设备有限公司整体变更设立，原许昌大森电气机电成套设备有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称为河南大森机电股份有限公司。

第四条 公司住所为长葛市产业集聚区祥和路南侧。

第五条 公司注册资本为捌仟捌佰贰拾叁万壹仟元人民币。
公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：锚栓、植筋胶、电气设备、玻璃钢制品、五金交电、建筑材料的销售；市场营销服务；新型轨道交通配套设备（预埋槽道、高铁槽道、装配式支吊架、抗震支吊架、电缆桥架、支架、爬架、电缆挂架、疏散平台）、铁路专用设备及器材配件的生产、销售及相关技术咨询、技术服务；新能源设备及产品的研发、生产、销售；铝模板及钢铁制脚手架的生产、销售、租赁、安装服务；机电设备安装；管道工程建筑施工及工程服务；从事货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司以现金方式发行股份的, 原股东是否具有优先认购权由股东大会审议决定。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司为根据《公司法》规定由许昌大森电气机电成套设备有限公司整体变更设立。
公司发起人的姓名（名称）、出资方式、认购股份额、认购比例如下：
序

发起人 出资方式 ……
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